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董事会及功能性委员会

董事会

本公司之董事会旨在指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责，对公司治理制度之各项作业与安排，应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。
第九届任期：民国111年6月21日至民国114年6月20日。
成员经历如下所示：
董事成员 学历 经历 现职
董事长 徐建华 国立成功大学 化学工程硕士 汉磊投控 董事长
联华电子 资深副总
和舰科技 总经理 / 董事长		 汉磊科技(股)公司董事长
董事 陈溪新 美国德州大学 固态物理学博士 SEZ Group 亚太区资深副总经理 / 台湾区总经理 汉民科技(股)公司总经理
董事 范桂荣 英国莱斯特大学 企管硕士 汉磊科技 副总经理 汉磊科技(股)公司副总经理
董事 孙庆宗 美国北卡州立大学 电机博士 汉磊半导体晶圆 总经理
晶豪科技 副总
汉磊科技 副总经理 		嘉晶电子(股)公司总经理
董事 罗荣晃 中原大学 工业工程学士 南亚光电(昆山) 总经理
NY PHOTONICS INC. USA总经理 		南亚光电(股)公司副总经理
董事 叶文贵 逢甲大学 自控学士 中山科学研究院 副工程师 嘉才投资有限公司总经理
独立董事 陈泽澎 清华大学 材料科学工程博士 美国LYNK LABS公司 董事
广镓光电 董事长 		晶元光电(股)公司资深顾问
独立董事 胡汉良 台湾大学管理学院 会计与管理决策组硕士 安格科技 董事长
辛耘企业 董事
科诚 董事 		公允联合会计师事务所合伙会计师
独立董事 沈维民 美国普渡大学 会计学博士 富采投控 独立董事
力智电子 独立董事
嘉晶电子 独立董事 		国立台中科技大学财政税务系教授

 

● 董事会重要决议
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年

 

审计委员会

第三届任期︰民国111年6月21日至民国114年6月20日
审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的质量和诚信度。审计委员会审议的事项包括：财务报表、稽核及会计政策与程序、内部控制制度、重大之资产或衍生性商品交易、重大资金贷与背书或保证、募集或发行有价证券，以及财务、会计或内部稽核主管之任免等。成员如下：

委　员
陈泽澎 独立董事/主席
胡汉良 独立董事
沈维民 独立董事

 

薪资报酬委员会

第三届任期︰民国111年8月8日至民国114年6月20日
薪资报酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策，以及董事及经理人之报酬。成员如下：
委　员
沈维民 独立董事/主席
胡汉良 独立董事
陈泽澎 独立董事

 

● 薪资报酬委员会重要决议
113 年度
112 年度
111 年度
110 年度
109 年度

 

董事会成员多元化政策及落实情形

依据本公司「公司治理守则」第20条，董事会成员组成应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：
(1) 营运判断能力
(2) 会计及财务分析能力
(3) 经营管理能力
(4) 危机处理能力
(5) 产业知识
(6) 国际市场观
(7) 领导能力
(8) 决策能力

为落实董事成员符合多元化政策，考虑公司营运型态及发展需求拟定目标方针包括：
(1) 独立董事席次达董事席次三分之一、
(2) 半数独立董事任期不逾9年、
(3) 适足多元之专业知识与技能(每项能力至少有五位董事具备，且个别董事成员至少具备八项能力中之四项)。
本公司本届9位董事中，具员工身份之董事有1位、3位独立董事；独立董事占比为33%。董事会成员包括理工、财经等相关专业背景，相关经验则涵盖半导体领域(包括徐建华董事、陈溪新董事、孙庆宗董事、范桂荣董事及陈泽澎董事，共5位)、光电领域(包括罗荣晃董事、叶文贵董事及陈泽澎董事，共3位)，以及具有财经经验(包括范桂荣董事、沈维民董事及胡汉良董事，共3位)。
本公司多元化政策之具体管理目标及达成情形如下：
管理目标 达成情形
独立董事席次达董事席次三分之一 达成
半数独立董事任期不逾9年 达成
适足多元之专业知识与技能 达成
更多董事会成员多元情形请看这里。

 

董事会绩效评估落实情形

本公司董事会于109年11月09日通过「董事会绩效评估办法」，订定董事会每年应执行内部董事会绩效评估。评估之范围，包括整体董事会、个别董事成员及功能性委员会之绩效评估。
112年已执行董事会绩效评估情形 请看这里 ，评估结果于112年2月24日提送第九届第五次董事会报告，作为检讨及改进之依据。 整体董事会绩效评估结果将作为遴选或提名董事(含独立董事)时之参考依据，并考虑将个别董事成员绩效评估结果作为未来订定其个别薪资报酬及提名续任之参考依据。

 

独立董事与稽核主管及会计师之沟通

本公司内部稽核单位除每月将稽核报告及查核缺失改善追踪报告送交独立董事外，内部稽核主管定期于每季至少一次向独立董事进行稽核业务及稽核结果与其追踪情形说明。稽核主管与独立董事亦得视需要随时直接相互联系，沟通管道畅通。独立董事与稽核主管达到充分沟通。
● 近期独立董事与稽核主管沟通情形及结果摘要：
113 年度
112 年度
111 年度
110 年度
109 年度

本公司签证会计师每季针对当季公司财务报表核阅或查核结果、内控查核、IFRSs公报修订与发布对公司之影响及其他相关法令要求事项，向独立董事进行报告，并就有无财报调整分录或法令修订是否影响帐列方式进行沟通。会计师与独立董事亦随时得视需要直接相互联系，沟通管道畅通。独立董事与会计师达到充分沟通。
● 近期独立董事与会计师沟通情形及结果摘要：
113 年度
112 年度
111 年度
110 年度
109 年度