董事会及功能性委员会
董事会
本公司之董事会旨在指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责，对公司治理制度之各项作业与安排，应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。
第九届任期：民国111年6月21日至民国114年6月20日。
成员经历如下所示：
|
董事成员
|
学历
|
经历
|
现职
|
|
董事长 徐建华
|
成功大学 化学工程硕士
|
汉磊投控 董事长
联华电子 资深副总
和舰科技 总经理 / 董事长 |
汉磊科技(股)公司董事长 |
|
董事 陈溪新
|
美国德州大学 固态物理学博士
|
SEZ Group 亚太区资深副总经理 / 台湾区总经理 |
汉民科技(股)公司总经理 |
| 董事 梁文颖 |
辅仁大学 管理学硕士 |
华邦电子 副处长 |
世界先进集成电路(股)公司处长 |
| 董事 蒋经华 |
交通大学 管理学硕士 |
华邦电子 处长 |
世界先进集成电路(股)公司处长 |
|
董事 罗荣晃
|
中原大学 工业工程学士
|
南亚光电(昆山) 总经理
NY PHOTONICS INC. USA总经理
|
南亚光电(股)公司副总经理
|
| 董事 叶文贵 |
逢甲大学 自控学士 |
中山科学研究院 副工程师 |
嘉才投资有限公司总经理 |
| 独立董事 陈泽澎 |
清华大学 材料科学工程博士
|
美国LYNK LABS公司 董事
广镓光电 董事长
|
晶元光电(股)公司资深顾问 |
| 独立董事 胡汉良 |
台湾大学管理学硕士
|
安格科技 董事长
辛耘企业 董事
科诚 董事
|
公允联合会计师事务所合伙会计师 |
| 独立董事 沈维民 |
美国普渡大学 会计学博士
|
富采投控 独立董事
力智电子 独立董事
嘉晶电子 独立董事
|
国立台中科技大学财政税务系教授
|
● 董事会重要决议
2025年
| 会议名称 |
召开日期 |
重要决议事项 |
| 第九届第十六次董事会 |
2025.02.24 |
- 通过本公司113年度员工酬劳及董事酬劳分派案。
- 通过本公司114年度员工酬劳及董事酬劳估列提案。
- 通过113年度营业报告书及财务报告。
- 通过114年财务报表查核签证会计师委任及报酬暨其适任性及独立性评估。
- 通过本公司113年度盈余分派议案。
- 通过修正本公司「公司章程」。
- 通过董事选举案。
- 通过并审议董事会提名之董事(含独立董事)候选人名单。
- 通过解除新任董事竞业之限制。
- 订定召开本公司114年股东常会日期、地点及召集事由。
- 通过113年度内部控制制度有效性考核暨内部控制制度声明书。
- 通过指派子公司(日本嘉晶电子株式会社)之董事。
- 修正本公司「经理人退休管理办法」。
- 经理人拟提请退休案。
- 经理人委任及薪酬提案。
|
2024年
| 会议名称 |
召开日期 |
重要决议事项 |
| 第九届第十五次董事会 |
2024.12.23 |
- 通过114年度营运计划暨相关人力、设备及费用等预算。
- 订定「永续信息管理作业办法」及修正相关内部控制制度暨内部稽核细则。
- 订定114年度内部稽核计划。
- 修正「关系人交易管理作业办法」。
- 通过114年董事业务执行费。
- 订定「经理人退休管理办法」。
- 通过114年经理人薪酬提案。
|
| 第九届第十四次董事会 |
2024.10.31 |
- 通过113年第三季财务报告。
- 订定「董事道德行为准则」。
|
| 第九届第十三次董事会 |
2024.08.05 |
- 通过113年第二季财务报告。
- 通过金融机构贷款案。
- 通过本公司112年永续报告书。
|
| 第九届第十二次董事会 |
2024.05.30 |
- 通过本公司办理发行国内第五次无担保转换公司债案。
|
| 第九届第十一次董事会 |
2024.05.06 |
- 通过本公司国内第四次无担保转换公司债转增资发行新股事宜。
- 通过113年第一季财务报告。
- 通过修正本公司「董事会议事规范」及「审计委员会组织规程」。
- 通过购置营业用厂房案。
- 通过经理人委任及薪酬提案。
|
| 第九届第十次董事会 |
2024.02.26 |
- 通过112年度员工酬劳及董事酬劳分派案。
- 通过113年度员工酬劳及董事酬劳估列提案。
- 通过112年度营业报告书及财务报告。
- 通过113年财务报表查核签证会计师委任及报酬暨其适任性及独立性评估。
- 通过112年度盈余分派议案。
- 订定召开本公司113年股东常会日期、地点及召集事由。
- 通过112年度内部控制制度有效性考核暨内部控制制度声明书。
- 通过修正本公司「经理人激励暨绩效奖金办法」
- 通过经理人激励暨绩效奖金。
|
2023年
| 会议名称 |
召开日期 |
重要决议事项 |
| 第九届第九次董事会 |
2023.12.25 |
- 通过113年度营运计划暨相关人力、设备及费用等预算。
- 订定「关系人交易管理作业办法」。
- 通过本公司内部控制制度暨内部稽核细则修正。
- 通过经理人兼任及解除经理人竞业禁止案。
|
| 第九届第八次董事会 |
2023.11.06 |
- 通过112年第三季财务报告。
- 通过113年度内部稽核计划。
- 通过113年董事业务执行费。
- 通过经理人委任案。
- 通过经理人113年薪酬提案。
|
| 第九届第七次董事会 |
2023.08.07 |
- 通过112年第二季财务报告。
- 通过金融机构贷款案。
|
| 第九届第六次董事会 |
2023.05.08 |
- 通过112年第一季财务报告。
- 通过修正本公司「企业社会责任守则」。
- 通过修订本公司内部控制制度。
|
| 第九届第五次董事会 |
2023.02.24 |
- 通过111年度员工酬劳及董事酬劳分派案。
- 通过112年度员工酬劳及董事酬劳估列提案。
- 通过111年度营业报告书及财务报告。
- 通过111年度盈余分派议案。
- 订定召开本公司112年股东常会日期、地点及召集事由。
- 通过111年度内部控制制度有效性考核暨内部控制制度声明书。
- 通过112年财务报表查核签证会计师委任及报酬暨其适任性及独立性评估。
- 通过112年董事业务执行费。
- 指派子公司(日本嘉晶电子株式会社)之董监事。
- 通过经理人112年薪酬提案。
- 通过经理人激励暨绩效奖金。
|
2022年
|
会议名称
|
召开日期
|
重要决议事项
|
|
第九届第四次董事会
|
2022.12.26
|
- 通过112年度营运计划暨相关人力、设备及费用等预算。
- 修订「公司章程」、「股东会议事规则」、「董事会议事规范」及「公司治理守则」。
- 通过金融机构贷款案。
|
|
第九届第三次董事会
|
2022.11.07
|
-
通过本公司国内第三次无担保转换公司债转增资发行新股事宜。
-
通过民国111年第三季财务报告。
-
修订本公司内部控制制度-内部重大信息处理暨防范内线交易之管理。
-
订定112年度内部稽核计划。
-
委任本公司112年度签证会计师及其独立性评估。
-
通过经理人薪酬提案。
-
通过经理人委任及薪酬提案。
-
通过解除经理人竞业禁止案。
|
|
第九届第二次董事会
|
2022.08.08
|
- 通过民国111年第二季财务报告。
- 通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」。
- 通过修订本公司内部控制制度-防范内线交易之管理。
- 通过金融机构贷款案。
- 委任第五届薪资报酬委员会成员。
|
|
第九届第一次董事会
|
2022.06.21
|
- 推举本公司董事长。
|
|
第八届第十六次董事会
|
2022.05.09
|
- 通过本公司国内第三次无担保转换公司债转增资发行新股事宜。
- 通过111年第一季财务报告。
- 通过本公司温室气体盘查及查证时程计划。
- 通过本公司110年度董事酬劳分派案。
- 通过本公司经理人111年薪酬调整提案。
|
|
第八届第十五次董事会
|
2022.02.14
|
- 通过本公司110年度员工酬劳及董事酬劳分派案。
- 通过本公司111年度员工酬劳及董事酬劳估列提案。
- 通过110年度营业报告书及财务报告。
- 通过本公司110年度盈余分派议案。
- 通过董事选举案。
- 讨论并审议董事会提名之董事(含独立董事)候选人名单。
- 通过解除新任董事竞业之限制。
- 通过本公司办理现金增资发行新股案。
- 通过本公司办理发行国内第四次无担保转换公司债案。
- 订定召开本公司111年股东常会日期、地点及召集事由。
- 通过110年度内部控制制度有效性考核暨内部控制制度声明书。
- 通过经理人激励暨绩效奖金。
- 通过经理人111年薪酬提案。
|
|
第八届第十四次董事会
|
2022.01.03
|
- 通过本公司国内第三次无担保转换公司债转增资发行新股事宜。
- 通过111年度营运计划暨相关人力、设备及费用等预算。
- 通过本公司110年度员工酬劳费用调整案。
- 通过本公司董事业务执行费用。
|
2021年
|
会议名称
|
召开日期
|
重要决议事项
|
|
第八届第十三次董事会
|
2021.11.08
|
- 通过本公司国内第三次无担保转换公司债转增资发行新股事宜。
- 通过110年第三季财务报告。
- 通过金融机构续约贷款案。
- 通过本公司内部控制制度修订。
- 订定111年度内部稽核计划。
- 通过本公司111年度签证会计师及其独立性评估。
|
|
第八届第十二次董事会
|
2021.08.02
|
- 通过本公司国内第三次无担保转换公司债转增资发行新股事宜。
- 通过民国110年第二季财务报告。
- 变更本公司民国110年股东常会召开日期及地点。
- 通过本公司从事衍生性金融商品交易案。
- 通过本公司一Ｏ九年度董事酬劳分配案。
|
|
第八届第十一次董事会
|
2021.05.10
|
- 通过本公司国内第三次无担保转换公司债转增资发行新股事宜。
- 通过一一Ｏ年第一季财务报告。
-
通过修正本公司「董事会议事规范」、「审计委员会组织规程」、「薪资报酬委员会组织规程」。
|
|
第八届第十次董事会
|
2021.03.08
|
- 通过本公司国内第三次无担保转换公司债转增资发行新股事宜。
- 通过本公司109年度员工酬劳及董事酬劳分派案。
- 通过109年度营业报告书及财务报告。
- 通过本公司109年度盈余分派议案。
- 订定召开本公司110年股东常会日期、地点及召集事由。
- 通过109年度内部控制制度有效性考核暨内部控制制度声明书。
- 通过指派100%子公司之董事。
- 委任公司治理主管并解除经理人竞业禁止。
- 通过修正「董事会议事规范」。
- 通过经理人激励暨绩效奖金。
- 通过经理人110年薪酬提案。
|
2020年
|
会议名称
|
召开日期
|
重要决议事项
|
|
第八届第九次董事会
|
2020.12.28
|
- 通过一一Ｏ年度营运计划暨相关人力、设备及费用等预算。
- 订定本公司「公司并购特别委员会组织章程」。
|
|
第八届第八次董事会
|
2020.11.09
|
- 通过本公司国内第三次无担保转换公司债转增资发行新股事宜。
- 通过一Ｏ九年第三季财务报告。
- 通过金融机构续约贷款案。
- 通过一一Ｏ年度内部稽核计划。
- 通过一一Ｏ年度签证会计师及其独立性评估。
- 订定本公司「董事会绩效评估办法」。
|
|
第八届第七次董事会
|
2020.08.03
|
- 通过本公司国内第三次无担保转换公司债转增资发行新股事宜。
- 通过一Ｏ九年第二季财务报告。
|
|
第八届第六次董事会
|
2020.05.04
|
- 通过一Ｏ九年第一季财务报告。
- 通过本公司一Ｏ八年度董事酬劳分配案。
- 通过本公司一Ｏ九年股东常会地点授权董事长全权处理。
|
|
第八届第五次董事会
|
2020.03.16
|
- 通过一Ｏ八年度员工酬劳及董事酬劳分派案。
- 通过一Ｏ八年度营业报告书及财务报告。
- 通过本公司一Ｏ八年度盈余分派议案。
- 通过修正本公司「公司章程」。
- 通过订定召开本公司一Ｏ九年股东常会日期、地点及召集事由。
- 通过一Ｏ八年度内部控制制度自行审核报告暨内部控制制度声明书。
- 通过变更财务报表查核签证/核阅会计师及其评估。
- 通过经理人激励暨绩效奖金。
- 通过经理人一Ｏ九年薪酬提案。
|
审计委员会
第三届任期︰民国111年6月21日至民国114年6月20日
审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的质量和诚信度。审计委员会审议的事项包括：财务报表、稽核及会计政策与程序、内部控制制度、重大之资产或衍生性商品交易、重大资金贷与背书或保证、募集或发行有价证券，以及财务、会计或内部稽核主管之任免等。成员如下：
|
委 员
|
|
陈泽澎
|
独立董事/主席
|
|
胡汉良
|
独立董事 |
|
沈维民
|
独立董事
|
薪资报酬委员会
第三届任期︰民国111年8月8日至民国114年6月20日
薪资报酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策，以及董事及经理人之报酬。成员如下：
|
委 员
|
|
沈维民
|
独立董事/主席 |
|
胡汉良
|
独立董事 |
|
陈泽澎
|
独立董事 |
● 薪资报酬委员会重要决议
114 年度
| 开会日期 |
出席委员 |
议案内容< |
决议结果 |
| 114.02.24 |
陈泽澎、胡汉良、沈维民 |
1. 通过本公司113年度员工酬劳及董事酬劳分派案。
2. 通过本公司114年度员工酬劳及董事酬劳估列提案。
3. 修正本公司「经理人退休管理办法」。
4. 经理人拟提请退休案。
5. 经理人委任及薪酬提案。
|
独立董事未表示反对意见，且议案均经薪资报酬委员会全体委员及全体董事同意通过。 |
113 年度
| 开会日期 |
出席委员 |
议案内容< |
决议结果 |
| 113.12.23 |
陈泽澎、胡汉良、沈维民 |
1. 通过114年董事业务执行费。
2. 通过「经理人退休管理办法」。
3. 通过114年经理人薪酬提案。
|
独立董事未表示反对意见，且出席委员一致同意非独立董事之业务执行费，独立董事之业务执行费基于利益回避由董事会决议。议案均经薪资报酬委员会全体委员及全体董事同意通过。 |
| 113.05.06 |
陈泽澎、胡汉良、沈维民 |
1. 通过经理人委任及薪酬提案。
|
独立董事未表示反对意见，且议案均经薪资报酬委员会全体委员及全体董事同意通过。 |
| 113.02.26 |
陈泽澎、胡汉良、沈维民 |
1. 通过112年度员工酬劳及董事酬劳分派案。
2. 通过113年度员工酬劳及董事酬劳估列提案。
3. 通过修正本公司「经理人激励暨绩效奖金办法」。
4. 通过经理人激励暨绩效奖金。
|
独立董事未表示反对意见，且出席委员一致同意非独立董事之酬劳，独立董事之酬劳基于利益回避由董事会依分配原则决议。议案均经薪资报酬委员会全体委员及全体董事同意通过。 |
112 年度
| 开会日期 |
出席委员 |
议案内容< |
决议结果 |
| 112.11.06 |
陈泽澎、胡汉良、沈维民 |
1. 通过113年董事业务执行费。
2. 通过经理人委任案。
3. 通过经理人113年薪酬提案。
|
独立董事未表示反对意见，且出席委员一致同意非独立董事之业务执行费，独立董事之业务执行费基于利益回避由董事会决议。议案均经薪资报酬委员会全体委员及全体董事同意通过。 |
| 112.02.24 |
陈泽澎、胡汉良、沈维民 |
1. 通过111年度员工酬劳及董事酬劳分派案。
2. 通过112年度员工酬劳及董事酬劳估列提案。
3. 通过经理人112年薪酬提案。
4. 通过经理人激励暨绩效奖金。
|
独立董事未表示反对意见，且出席委员一致同意非独立董事之酬劳，独立董事之酬劳基于利益回避由董事会依分配原则决议。议案均经薪资报酬委员会全体委员及全体董事同意通过。 |
111 年度
| 开会日期 |
出席委员 |
议案内容 |
决议结果 |
| 111.11.07 |
陈泽澎、胡汉良、沈维民 |
1.经理人薪酬提案
2.经理人委任及薪酬提案。
|
独立董事未表示反对或保留意见，且议案均经薪资报酬委员会全体委员及全体董事同意通过 |
| 111.05.09 |
陈泽澎、胡汉良、沈维民 |
1.本公司110年度董事酬劳分派案
2.本公司经理人111年薪酬调整提案
|
独立董事未表示反对或保留意见，且议案均经薪资报酬委员会全体委员及全体董事同意通过 |
| 111.02.14 |
陈泽澎、胡汉良、沈维民 |
1.讨论110年度员工酬劳及董事酬劳分派案
2.讨论111年度员工酬劳及董事酬劳估列提案
3.讨论经理人激励暨绩效奖金
4.经理人111年薪酬提案
|
独立董事未表示反对或保留意见，且议案均经薪资报酬委员会全体委员及全体董事同意通过 |
| 111.01.03 |
陈泽澎、胡汉良、沈维民 |
1.讨论110年员工酬劳费用调整
2.讨论董事业务执行费用案
|
独立董事未表示反对意见，且出席委员一致同意非独立董事之酬劳分配，独立董事之酬劳分配基于利益回避由董事会依分配原则决议。议案均经薪资报酬委员会全体委员及全体董事同意通过。 |
110 年度
| 开会日期 |
出席委员 |
议案内容 |
决议结果 |
| 110.08.02 |
陈泽澎、胡汉良、沈维民 |
1.本公司109年度董事酬劳分配案 |
独立董事未表示反对或保留意见，且议案均经薪资报酬委员会全体委员及全体董事同意通过。 |
| 110.03.08 |
陈泽澎、胡汉良、沈维民 |
1.讨论109年度员工酬劳及董事酬劳分派案
2.讨论经理人激励暨绩效奖金
3.经理人110年薪酬提案
|
独立董事未表示反对或保留意见，且议案均经薪资报酬委员会全体委员及全体董事同意通过。 |
109 年度
| 开会日期 |
出席委员 |
议案内容 |
决议结果 |
| 109.05.04 |
陈泽澎、胡汉良、沈维民 |
1.本公司108年度董事酬劳分配案 |
独立董事未表示反对意见，且出席委员一致同意非独立董事之酬劳分配，独立董事之酬劳分配基于利益回避由董事会依分配原则决议。议案均经薪资报酬委员会全体委员及全体董事同意通过。 |
| 109.03.16 |
陈泽澎、胡汉良、沈维民 |
1.讨论108年度员工酬劳及董事酬劳分派案
2.讨论经理人激励暨绩效奖金
3.经理人109年薪酬提案
|
独立董事未表示反对或保留意见，且议案均经薪资报酬委员会全体委员及全体董事同意通过。 |
董事会成员多元化政策及落实情形
依据本公司「公司治理守则」第20条，董事会成员组成应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：
(1) 营运判断能力
(2) 会计及财务分析能力
(3) 经营管理能力
(4) 危机处理能力
(5) 产业知识
(6) 国际市场观
(7) 领导能力
(8) 决策能力
为落实董事成员符合多元化政策，考虑公司营运型态及发展需求拟定目标方针包括：
(1) 独立董事席次达董事席次三分之一、
(2) 适足多元之专业知识与技能(每项能力至少有五位董事具备，且个别董事成员至少具备八项能力中之四项)。
本公司本届9位董事中，具员工身份之董事有1位、3位独立董事；独立董事占比为33%。董事会成员包括理工、财经等相关专业背景，相关经验则涵盖半导体领域(包括徐建华董事、陈溪新董事、蒋经华董事及陈泽澎董事，共4位)、光电领域(包括罗荣晃董事、叶文贵董事及陈泽澎董事，共3位)，以及具有财经经验(包括梁文颖董事、沈维民董事及胡汉良董事，共3位)。
本公司多元化政策之具体管理目标及达成情形如下：
| 管理目标 |
达成情形 |
|
独立董事席次达董事席次三分之一
|
达成 |
|
适足多元之专业知识与技能
|
达成 |
更多董事会成员多元情形
请看这里。
董事会绩效评估落实情形
本公司董事会于109年11月09日通过「董事会绩效评估办法」，订定董事会每年应执行内部董事会绩效评估。评估之范围，包括整体董事会、个别董事成员及功能性委员会之绩效评估。
114年已执行董事会绩效评估情形
请看这里
，评估结果于114年2月24日提送第九届第十六次董事会报告，作为检讨及改进之依据。
整体董事会绩效评估结果将作为遴选或提名董事(含独立董事)时之参考依据，并考虑将个别董事成员绩效评估结果作为未来订定其个别薪资报酬及提名续任之参考依据。
独立董事与稽核主管及会计师之沟通
本公司内部稽核单位除每月将稽核报告及查核缺失改善追踪报告送交独立董事外，内部稽核主管定期于每季至少一次向独立董事进行稽核业务及稽核结果与其追踪情形说明。稽核主管与独立董事亦得视需要随时直接相互联系，沟通管道畅通。独立董事与稽核主管达到充分沟通。
● 近期独立董事与稽核主管沟通情形及结果摘要：
114 年度
| 会议日期 |
方式 |
沟通重点 |
独立董事之建议及指正及沟通结果 |
| 114.02.24 |
审计委员会 |
113年第四季内部稽核业务执行报告 |
洽悉。无其他建议及指正。 |
| 113年度内部控制制度有效性考核暨内部控制制度声明书 |
经主席征询全体出席委员无异议通过，续呈报董事会决议通过。 |
| 独立董事与内部稽核主管单独沟通 |
稽核主管针对独立董事所提问题进行说明 |
本次会议无其他建议及指正。 |
113 年度
| 会议日期 |
方式 |
沟通重点 |
独立董事之建议及指正及沟通结果 |
| 113.12.23 |
审计委员会 |
订定「永续信息管理作业办法」及修正相关内部控制制度暨内部稽核细则 |
经主席征询全体出席委员无异议通过，续呈报董事会决议通过。 |
| 订定114年度内部稽核计划 |
| 113.10.31 |
审计委员会 |
113年第三季内部稽核业务执行报告 |
洽悉。无其他建议及指正。 |
| 独立董事与内部稽核主管单独沟通 |
稽核主管针对独立董事所提问题进行说明 |
本次会议无其他建议及指正。 |
| 113.08.05 |
审计委员会 |
113年第二季内部稽核业务执行报告 |
洽悉。无其他建议及指正。 |
| 独立董事与内部稽核主管单独沟通 |
稽核主管针对独立董事所提问题进行说明 |
本次会议无其他建议及指正。 |
| 113.05.06 |
审计委员会 |
113年第一季内部稽核业务执行报告 |
洽悉。无其他建议及指正。 |
| 独立董事与内部稽核主管单独沟通 |
稽核主管针对独立董事所提问题进行说明 |
本次会议无其他建议及指正。 |
| 113.02.26 |
审计委员会 |
112年第四季内部稽核业务执行报告 |
洽悉。无其他建议及指正。 |
| 112年度内部控制制度有效性考核暨内部控制制度声明书 |
经主席征询全体出席委员无异议通过，续呈报董事会决议通过。 |
| 独立董事与内部稽核主管单独沟通 |
稽核主管针对独立董事所提问题进行说明 |
本次会议无其他建议及指正。 |
112 年度
|
会议日期
|
方式
|
沟通重点
|
独立董事之建议及指正及沟通结果
|
| 112.12.25 |
审计委员会 |
本公司内部控制制度暨内部稽核细则修正 |
经主席征询全体出席委员无异议通过，续呈报董事会决议通过。 |
| 112.11.06 |
审计委员会 |
112年第三季内部稽核业务执行报告 |
洽悉。无其他建议及指正。 |
| 113年度内部稽核计划 |
经主席征询全体出席委员无异议通过，续呈报董事会决议通过。 |
| 独立董事与内部稽核主管单独沟通 |
稽核主管针对审计委员所提问题进行说明 |
本次会议无其他建议及指正。 |
| 112.08.07 |
审计委员会 |
112年第二季内部稽核业务执行报告 |
洽悉。无其他建议及指正。 |
| 独立董事与内部稽核主管单独沟通 |
稽核主管针对审计委员所提问题进行说明 |
本次会议无其他建议及指正。 |
| 112.05.08 |
审计委员会 |
112年第一季内部稽核业务执行报告 |
洽悉。无其他建议及指正。 |
| 修订本公司内部控制制度 |
经主席征询全体出席委员无异议通过，续呈报董事会决议通过。 |
| 独立董事与内部稽核主管单独沟通 |
稽核主管针对审计委员所提问题进行说明 |
本次会议无其他建议及指正。 |
| 112.02.24 |
审计委员会 |
111年第四季内部稽核业务执行报告 |
洽悉。无其他建议及指正。 |
| 111年度内部控制制度有效性考核暨内部控制制度声明书 |
经主席征询全体出席委员无异议通过，续呈报董事会决议通过。 |
| 独立董事与内部稽核主管单独沟通 |
稽核主管针对审计委员所提问题进行说明 |
本次会议无其他建议及指正。 |
111 年度
|
会议日期
|
方式
|
沟通重点
|
独立董事之建议及指正及沟通结果
|
| 111.11.07 |
审计委员会会前会
(独立董事与内部稽核主管单独沟通)
|
111年第三季内部稽核业务执行报告 |
洽悉。无其他建议及指正。 |
| 审计委员会 |
内部控制制度修订 |
经主席征询全体出席委员无异议通过，续呈报董事会决议通过。 |
| 112年度内部稽核计划报告 |
| 111.08.08 |
审计委员会 |
111年第二季内部稽核业务执行报告 |
洽悉。无其他建议及指正。 |
| 内部控制制度修订 |
经主席征询全体出席委员无异议通过，续呈报董事会决议通过。 |
| 111.05.09 |
审计委员会 |
111年第一季内部稽核业务执行报告 |
洽悉。无其他建议及指正。 |
| 111.02.14 |
审计委员会 |
110年第四季内部稽核业务执行报告 |
洽悉。无其他建议及指正。 |
| 110年度内部控制制度有效性考核暨内部控制制度声明书 |
经主席征询全体出席委员无异议通过，续呈报董事会决议通过。 |
110 年度
|
会议日期
|
方式
|
沟通重点
|
独立董事之建议及指正及沟通结果
|
| 110.11.08 | 审计委员会 | 110年第三季内部稽核业务执行报告 | 洽悉。无其他建议及指正。 |
| 内部控制制度修订 | 经主席征询全体出席委员无异议通过，续呈报董事会决议通过。 |
| 111年度内部稽核计划报告 |
| 110.08.02 | 审计委员会 | 110年第二季内部稽核业务执行报告 | 洽悉。无其他建议及指正。 |
| 110.05.10 | 审计委员会 | 110年第一季内部稽核业务执行报告 | 洽悉。无其他建议及指正。 |
| 110.03.08 | 审计委员会 | 109年第四季内部稽核业务执行报告 | 洽悉。无其他建议及指正。 |
| 109年度内部控制制度有效性考核暨内部控制制度声明书 | 经主席征询全体出席委员无异议通过，续呈报董事会决议通过。 |
109 年度
|
会议日期
|
方式
|
沟通重点
|
独立董事之建议及指正及沟通结果
|
| 109.11.09 |
审计委员会 |
109年第三季稽核报告 |
洽悉。无其他建议及指正。 |
| 110年度内部稽核计划 |
经主席征询全体出席委员无异议通过，续呈报董事会决议通过。 |
| 109.08.03 |
审计委员会 |
109年第二季稽核报告 |
洽悉。无其他建议及指正。 |
| 109.05.04 |
审计委员会 |
109年第一季稽核报告 |
洽悉。无其他建议及指正。 |
| 109.03.16 |
审计委员会 |
108年第四季稽核报告 |
洽悉。无其他建议及指正。 |
| 108年内部控制制度自行审核报告暨内部控制制度声明书 |
经主席征询全体出席委员无异议通过，续呈报董事会决议通过。 |
本公司签证会计师每季针对当季公司财务报表核阅或查核结果、内控查核、IFRSs公报修订与发布对公司之影响及其他相关法令要求事项，向独立董事进行报告，并就有无财报调整分录或法令修订是否影响帐列方式进行沟通。会计师与独立董事亦随时得视需要直接相互联系，沟通管道畅通。独立董事与会计师达到充分沟通。
● 近期独立董事与会计师沟通情形及结果摘要：
114 年度
| 会议日期 |
方式 |
沟通重点 |
独立董事之建议及指正及沟通结果 |
| 114.02.24 |
审计委员会 |
113年第三季财务报告查核情形 |
本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与主要治理单位沟通事项 |
| 关键查核事项说明 |
| 审计质量指针说明 |
| 独立董事与会计师单独沟通 |
会计师针对独立董事所提问题进行说明 |
本次会议无其他建议及指正。 |
113 年度
| 会议日期 |
方式 |
沟通重点 |
独立董事之建议及指正及沟通结果 |
| 113.10.31 |
审计委员会 |
113年第三季财务报告查核情形 |
本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与治理单位沟通事项 |
| 独立董事与会计师单独沟通 |
会计师针对独立董事所提问题进行说明 |
本次会议无其他建议及指正。 |
| 113.08.05 |
审计委员会 |
113年第二季财务报告查核情形 |
本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与主要治理单位沟通事项 |
| 独立董事与会计师单独沟通 |
会计师针对独立董事所提问题进行说明 |
本次会议无其他建议及指正。 |
| 113.05.06 |
审计委员会 |
113年第一季财务报告查核情形 |
本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与主要治理单位沟通事项 |
| 独立董事与会计师单独沟通 |
会计师针对独立董事所提问题进行说明 |
本次会议无其他建议及指正。 |
| 113.02.26 |
审计委员会 |
112年第四季财务报告查核情形 |
本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与主要治理单位沟通事项 |
| 关键查核事项说明 |
| 独立董事与会计师单独沟通 |
会计师针对独立董事所提问题进行说明 |
本次会议无其他建议及指正。 |
112 年度
| 会议日期 |
方式 |
沟通重点 |
独立董事之建议及指正及沟通结果 |
| 112.11.06 |
审计委员会 |
112年第三季财务报告查核情形 |
本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与主要治理单位沟通事项 |
| 独立董事与会计师单独沟通 |
会计师针对审计委员所提问题进行说明 |
本次会议无其他建议及指正。 |
| 112.08.07 |
审计委员会 |
112年第二季财务报告查核情形 |
本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与主要治理单位沟通事项 |
| 关键查核事项说明 |
| 独立董事与会计师单独沟通 |
法令更新说明 |
本次会议无其他建议及指正。 |
| 112.05.08 |
审计委员会 |
112年第一季财务报告查核情形 |
本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与主要治理单位沟通事项 |
| 关键查核事项说明 |
| 独立董事与会计师单独沟通 |
会计师针对审计委员所提问题进行说明 |
本次会议无其他建议及指正。 |
| 112.02.24 |
审计委员会 |
111年度财务报告查核情形 |
本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与主要治理单位沟通事项 |
| 关键查核事项说明 |
| 独立董事与会计师单独沟通 |
会计师针对审计委员所提问题进行说明 |
本次会议无其他建议及指正。 |
111 年度
|
会议日期
|
方式
|
沟通重点
|
独立董事之建议及指正及沟通结果
|
| 111.11.07 | 审计委员会会前会
(独立董事与会计师单独沟通) | 111年第三季财务报告查核情形 | 本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与主要治理单位沟通事项 |
| 关键查核事项说明 |
| 会计师针对审计委员会所提问题进行说明 |
| 111.08.08 | 审计委员会 | 111年第二季财务报告查核情形 | 本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与主要治理单位沟通事项 |
| 关键查核事项说明 |
| 会计师针对审计委员会所提问题进行说明 |
| 111.05.09 | 审计委员会 | 111年第一季财务报告查核情形 | 本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与主要治理单位沟通事项 |
| 关键查核事项说明 |
| 会计师针对审计委员会所提问题进行说明 |
| 111.02.14 | 审计委员会 | 109年第四季财务报告查核情形 | 本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与主要治理单位沟通事项 |
| 关键查核事项说明 |
| 会计师针对审计委员会所提问题进行说明 | |
110 年度
|
会议日期
|
方式
|
沟通重点
|
独立董事之建议及指正及沟通结果
|
| 110.11.08 | 审计委员会 | 110年第三季财务报告查核情形 | 本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与主要治理单位沟通事项 |
| 关键查核事项说明 |
| 会计师针对审计委员会所提问题进行说明 |
| 110.08.02 | 审计委员会 | 110年第二季财务报告查核情形 | 本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与主要治理单位沟通事项 |
| 关键查核事项说明 |
| 会计师针对审计委员会所提问题进行说明 |
| 110.05.10 | 审计委员会 | 110年第一季财务报告查核情形 | 本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与主要治理单位沟通事项 |
| 关键查核事项说明 |
| 会计师针对审计委员会所提问题进行说明 |
| 110.03.08 | 审计委员会 | 109年第四季财务报告查核情形 | 本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与主要治理单位沟通事项 |
| 关键查核事项说明 |
| 会计师针对审计委员会所提问题进行说明 | |
109 年度
|
会议日期
|
方式
|
沟通重点
|
独立董事之建议及指正及沟通结果
|
| 109.11.09 |
审计委员会 |
109年第三季财务报告查核情形 |
本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与主要治理单位沟通事项 |
| 关键查核事项说明 |
| 会计师针对审计委员会所提问题进行说明 |
| 会计师之独立性 |
| 109.08.03 |
审计委员会 |
109年第二季财务报告查核情形 |
本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与主要治理单位沟通事项 |
| 关键查核事项说明 |
| 会计师针对审计委员会所提问题进行说明 |
| 会计师之独立性 |
| 109.05.04 |
审计委员会 |
109年第一季财务报告查核情形 |
本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与主要治理单位沟通事项 |
| 关键查核事项说明 |
| 会计师针对审计委员会所提问题进行说明 |
| 会计师之独立性 |
| 109.03.16 |
审计委员会 |
108年第四季财务报告查核情形 |
本次会议无其他建议及指正，业经审计委员会通过财务报告及提报董事会通过。 |
| 与主要治理单位沟通事项 |
| 关键查核事项说明 |
| 会计师针对审计委员会所提问题进行说明 |
| 会计师之独立性 |
