董事會重要決議

 

2021年

        會議名稱        

召開日期

重要決議事項

 第八屆第十三次董事會

 2021.11.08
  1. 通過本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉增資發行新股事宜。
  2. 通過110年第三季財務報告。
  3. 通過金融機構續約貸款案。
  4. 通過本公司內部控制制度修訂。
  5. 訂定111年度內部稽核計畫。
  6. 通過本公司111年度簽證會計師及其獨立性評估。

 第八屆第十二次董事會

 2021.08.02
  1. 通過本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉增資發行新股事宜。
  2. 通過民國110年第二季財務報告。
  3. 變更本公司民國110年股東常會召開日期及地點。
  4. 通過本公司從事衍生性金融商品交易案。
  5. 通過本公司一O九年度董事酬勞分配案。

 第八屆第十一次董事會

2021.05.10
  1. 通過本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉增資發行新股事宜。
  2. 通過一一O年第一季財務報告。
  3. 通過修正本公司「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「薪資報
    酬委員會組織規程」。

 第八屆第十次董事會

2021.03.08
  1. 通過本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉增資發行新股事宜。
  2. 通過本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
  3. 通過109年度營業報告書及財務報告。
  4. 通過本公司109年度盈餘分派議案。
  5. 訂定召開本公司110年股東常會日期、地點及召集事由。
  6. 通過109年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書。
  7. 通過指派100%子公司之董事。
  8. 委任公司治理主管並解除經理人競業禁止。
  9. 通過修正「董事會議事規範」。
  10. 通過經理人激勵暨績效獎金。
  11. 通過經理人110年薪酬提案。

2020年

        會議名稱        

召開日期

重要決議事項

 第八屆第九次董事會

 2020.12.28
  1. 通過一一O年度營運計畫暨相關人力、設備及費用等預算。
  2. 訂定本公司「公司併購特別委員會組織章程」。

 第八屆第八次董事會

2020.11.09
  1. 通過本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉增資發行新股事宜。
  2. 通過一O九年第三季財務報告。 
  3. 通過金融機構續約貸款案。
  4. 通過一一O年度內部稽核計畫。
  5. 通過一一O年度簽證會計師及其獨立性評估。
  6. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」。

 第八屆第七次董事會

2020.08.03
  1. 通過本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉增資發行新股事宜。
  2. 通過一O九年第二季財務報告。 

 第八屆第六次董事會

2020.05.04
  1. 通過一O九年第一季財務報告。
  2. 通過本公司一O八年度董事酬勞分配案。
  3. 通過本公司一O九年股東常會地點授權董事長全權處理。

 第八屆第五次董事會

2020.03.16
  1. 通過一O八年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
  2. 通過一O八年度營業報告書及財務報告。
  3. 通過本公司一O八年度盈餘分派議案。
  4. 通過修正本公司「公司章程」。
  5. 通過訂定召開本公司一O九年股東常會日期、地點及召集事由。
  6. 通過一O八年度內部控制制度自行審核報告暨內部控制制度聲明書。
  7. 通過變更財務報表查核簽證/核閱會計師及其評估。
  8. 通過經理人激勵暨績效獎金。
  9. 通過經理人一O九年薪酬提案。

2019年

        會議名稱        

召開日期

重要決議事項

 第八屆第四次董事會

2019.12.31
  1. 通過一O九年度營運計畫暨相關人力、設備及費用等預算。 

 第八屆第三次董事會

2019.11.04
  1. 通過一O八年第三季財務報告。
  2. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。
  3. 通過金融機構續約貸款案。
  4. 通過本公司民國109年度稽核計劃。

 第八屆第二次董事會

2019.08.05
  1. 通過一O八年第二季財務報告。
  2. 通過委任第四屆薪資報酬委員會成員。
  3. 通過本公司辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債。 

 第八屆第一次董事會

2019.06.14
  1. 推舉本公司董事長案。 

 第七屆第二十二次董事會

2019.05.06
  1. 通過一O八年第一季財務報告。
  2. 本公司一O八年度第一次內部控制制度修訂。
  3. 修訂本公司「董事會議事規範」。
  4. 通過本公司一O七年度董事酬勞分配案。
  5. 通過本公司一O七年度經理人酬勞分配案。
  6. 通過經理人激勵暨績效獎金。 

 第七屆第二十一次董事會

2019.03.04
  1. 通過本公司一O七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
  2. 通過一O七年度營業報告書及財務報告。 
  3. 通過本公司一O七年度盈餘分派議案。
  4. 修訂本公司「公司章程」。
  5. 通過董事選舉案。
  6. 通過董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人名單。
  7. 通過解除新任董事競業之限制。
  8. 訂定召開本公司一O八年股東常會日期、地點及召集事由。
  9. 通過一O七年度內部控制制度自行審核報告暨內部控制制度聲明書。
  10. 通過指派子公司(日本嘉晶電子株式會社)之董監事及委任經理人。

2018年

        會議名稱        

召開日期

重要決議事項

 第七屆第二十次董事會

2018.12.27
  1. 通過一O八年度營運計畫暨相關人力、設備及費用等預算。
  2. 通過金融機構貸款案。 
  3. 修訂本公司「會計制度」。
  4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

 第七屆第十九次董事會

2018.11.05
  1. 通過一O七年第三季財務報告
  2. 訂定一O八年度內部稽核計畫
  3. 通過本公司一O八年度簽證會計師及其獨立性評估 

 第七屆第十八次董事會       

2018.08.06
  1. 通過一O七年第二季財務報告
  2. 通過本公司一O七年度第一次內部控制制度增訂案
  3. 通過金融機構貸款案

 第七屆第十七次董事會

2018.07.16
  1. 訂定本公司現金股利除息基準日及發放日
  2. 通過一O七年追加擴充設備預算及更新營運計畫
  3. 通過本公司董事酬勞分配案
  4. 通過經理人薪酬分配案

 第七屆第十六次董事會

2018.05.03
  1. 通過一O七年第一季財務報告
  2. 通過本公司九十八年度私募普通股補辦公開發行暨上市申請相關事宜
  3. 通過經理人激勵暨績效獎金

 第七屆第十五次董事會

2018.03.12
  1. 通過106年度員工酬勞及董事酬勞分派案 
  2. 通過106年度營業報告書及財務報告
  3. 通過106年度盈餘分派議案
  4. 通過107年度簽證會計師及其獨立性評估。
  5. 通過107年度追加擴充設備預算。
  6. 通過106年度內部控制制度自行審核報告暨內部控制制度聲明書
  7. 訂定本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」
  8. 同意解除本公司董事競業限制
  9. 訂定召開本公司一○七年股東常會日期、地點及召集事由。
  10. 同意金融機構貸款案
  11. 訂定經理人激勵暨績效獎金辦法

2017年

        會議名稱        

召開日期

重要決議事項

 第七屆第十四次董事會

2017.12.25
  1. 通過107年度營運計畫暨相關人力、設備及費用預算
  2. 修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」 

 第七屆第十三次董事會

2017.12.01
  1. 訂定現金增資認股價格相關事宜 

 第七屆第十二次董事會

2017.11.02
  1. 通過106年第三季財務報告
  2. 通過訂定107年度內部稽核計畫案
  3. 通過委任財務及會計主管 

 第七屆第十一次董事會

2017.10.12
  1. 通過現金增資發行新股案

 第七屆第十次董事會

2017.08.03 
  1. 通過106年第二季財務報告
  2. 通過更新106年營運計畫及追加擴充設備預算
  3. 通過改派日本嘉晶電子株式會社監察人案
  4. 通過金融機構融資貸款案
  5. 通過本公司一般董事酬勞分派
  6. 通過本公司獨立董事酬勞分派 
  7. 通過本公司獨立董事車馬費

第七屆第九次董事會

2017.05.08 
  1. 通過106年第一季財務報告

第七屆第八次董事會

2017.03.20
  1. 通過本公司105年度員工酬勞及董事酬勞分派案
  2. 通過105年度營業報告書及財務報告
  3. 通過本公司105年度盈餘分派議案
  4. 通過105年度內部控制制度自行審核報告暨內部控制制度聲明書
  5. 通過解除本公司董事競業限制
  6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
  7. 通過訂定召開本公司106年股東常會日期、地點及召集事由
  8. 通過委派日本嘉晶電子株式會社董事案

第七屆第七次董事會   

2017.01.23 
  1. 通過第三次員工認股權憑證認購普通股發行新股
  2. 通過106年度營運計畫暨相關人力、設備及費用預算
  3. 通過本公司106年度簽證會計師及其獨立性評估
  4. 通過董事及經理人責任保險
  5. 通過金融機構續約貸款案

2016年

會議名稱

召開日期

重要決議事項

第六屆第一次臨時董事會

2016.01.27
  1. 訂定審計委員會組織規程
  2. 審查董事(含獨立董事)被提名人資格

第七屆第一次董事會

2016.02.23
  1. 推舉本公司董事長 

第七屆第二次董事會

2016.03.22
  1. 通過104年度營業報告書及財務報告
  2. 通過104年度虧損撥補
  3. 通過105年度營運計畫暨相關人力、設備及費用預算案
  4. 通過出具內部控制制度聲明書
  5. 修訂「公司章程」
  6. 修訂「董事及監察人選舉辦法」
  7. 修訂「取得或處分資產處理程序」
  8. 修訂「董事會議事規範」
  9. 召開105年股東常會
  10. 通過財務及會計主管異動案
  11. 通過申請銀行融資授信案
  12. 改派日本嘉晶電子株式會社董事

第七屆第三次董事會

2016.05.06
  1. 通過第三次員工認股權憑證認購普通股發行新股
  2. 通過委任薪資報酬委員會成員
  3. 通過委任財務及會計主管
  4. 通過委任稽核主管 

第七屆第四次董事會

2016.06.08
  1. 推舉本公司董事長

第七屆第五次董事會

2016.08.08
  1. 通過105年第二季財務報告
  2. 通過第三次員工認股權憑證認購普通股發行新股
  3. 通過105年董事薪酬
  4. 通過105年經理人薪酬

第七屆第六次董事會

2016.11.07 
  1. 通過第三次員工認股權憑證認購普通股發行新股案
  2. 通過修訂內部控制制度
  3. 通過訂定106年度內部稽核計畫案
  4. 通過修訂本公司「會計制度」
  5. 通過修訂公司治理相關守則
  6. 通過本公司一O五年董事薪酬
  7. 通過本公司一O五年獨立董事薪酬
  8. 通過向金融機構續約貸款案 

2015年

會議名稱

召開日期

重要決議事項

第六屆第八次董事會 2015.03.20
  1. 通過103年度營業報告書及財務報告
  2. 通過103年度盈餘分派
  3. 召開104年股東常會
  4. 通過出具內部控制制度聲明書
  5. 修訂內部控制制度
  6. 修訂104年內部稽核計劃
  7. 通過銀行額度展期
  8. 委派日本嘉晶電子株式會社董事及監察人

第六屆第九次董事會

2015.05.13
  1. 通過104年第一季合併財務報告

第六屆第十次董事會

2015.06.18
  1. 訂定現金紅利發放之相關事宜

第六屆第十一次董事會

2015.08.06
  1. 通過104年第二季合併財務報告
  2. 通過與漢磊半導體晶圓股份有限公司合併並發行新股
  3. 修訂公司章程
  4. 補選一席獨立董事
  5. 解除新任獨立董事競業之限制
  6. 提名獨立董事候選人
  7. 召開104年股東臨時會
  8. 通過103年度董事監察人酬勞及經理人員工紅利配發
  9. 通過銀行額度展期

第六屆第十二次董事會

2015.08.27
  1. 修訂公司章程
  2. 審查獨立董事被提名人資格

第六屆第十三次董事會

2015.09.24
  1. 委任薪資報酬委員
  2. 通過經理人競業同意
  3. 通過銀行額度展期

第六屆第十四次董事會

2015.11.06
  1. 通過104年第三季合併財務報告 
  2. 訂定申請暫停及恢復交易作業程序
  3. 訂定105年內部稽核計劃

第六屆第十五次董事會

2015.12.08
  1. 通過調整合併基準日
  2. 修訂公司章程
  3. 修訂董事會議事規範
  4. 選舉董事
  5. 解除新任董事競業之限制
  6. 召開105年股東臨時會
  7. 通過經理人委任案

 

2014年

會議名稱

召開日期

重要決議事項

第六屆第四次董事會

2014.03.18

  1. 通過102年度營業報告書及財務報表
  2. 通過102年度虧損撥補
  3. 修訂「取得或處分資產處理程序」
  4. 召開103年股東常會
  5. 通過出具內部控制制度聲明書
  6. 變更簽證會計師
  7. 通過銀行額度展期

第六屆第五次董事會

2014.05.09

  1. 通過103年第一季合併財務報告
  2. 通過銀行額度展期
  3. 通過購置設備

第六屆第六次董事會

2014.08.07

  1. 通過103年第二季合併財務報告
  2. 通過員工認股權憑證認購普通股發行新股案
  3. 通過銀行額度展期
  4. 通過經理人委任案

第六屆第七次董事會

2014.11.06

  1. 通過103年第三季合併財務報告
  2. 通過員工認股權憑證認購普通股發行新股案
  3. 訂定公司治理相關守則
  4. 訂定104年內部稽核計劃
  5. 通過銀行額度展期

 

2013年

會議名稱

召開日期

重要決議事項

第五屆第十二次董事會

2013.03.19

  1. 通過101年度營業報告書及財務報表
  2. 通過101年度虧損撥補
  3. 選舉董事監察人
  4. 解除新任董事競業之限制
  5. 提名獨立董事候選人
  6. 召開102年股東常會
  7. 通過出具內部控制制度聲明書
  8. 通過102年經理人及董監事薪酬
  9. 通過銀行額度展期

第五屆第十三次董事會

2013.05.07

  1. 變更簽證會計師
  2. 通過102年第一季合併財務報告
  3. 審查獨立董事被提名人資格

第六屆第一次董事會

2013.06.25

  1. 選舉董事長
  2. 委任第二屆薪資報酬委員
  3. 會計主管異動

第六屆第二次董事會

2013.08.09

  1. 通過102年第二季合併財務報告
  2. 通過銀行額度展期

第六屆第三次董事會

2013.11.06

  1. 通過102年第三季合併財務報告
  2. 訂定103年內部稽核計劃
  3. 通過銀行額度展期

 

 

獨立董事選任資訊

提名及選任方式

本公司章程明訂,本公司於董事名額中,設置獨立董事二人,獨立董事之選舉採候選人提名制度。

獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式,悉依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。

 

選任過程

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得於受理期間以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。收到提名之獨立董事候選人名單,本公司提報董事會審查候選人資格條件。

 

選任結果

本公司於108年6月14日股東臨時會選任獨立董事結果如下:

 

股東戶號或身份證號碼

姓名

選任結果

A1202XXXXX

沈維民

當選

 J1006XXXXX 

 陳澤澎 

當選

H1214XXXXX

胡漢良

當選